Hazine ve Maliye Bakanlığı kamusal nüfuz sahibi şahısların finansal süreçlerine ait yükümlüler tarafından alınması gereken Ankara travestileri sıkılaştırılmış önlemler uygulanacağını duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Mali Hataları Araştırma Konseyi MASAK genel bildirisinde kamusal nüfuz sahibi kişiler seçimle yahut atama yoluyla kendisine değerli Antalya travestileri bir kamusal misyon tevdi edilen üst seviye gerçek şahıslar ile memleketler arası kuruluşların idare konseyi üyeleri üst seviye yöneticileri ile muadil misyon yapan öbür bireyler olarak tanımlanıyor
Tebliğe nazaran finansal Ataköy travestileri kuruluşlar finansal olmayan muhakkak iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar müşteri yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla makul önlemleri alacak
Bu yükümlüler yabancı Ataşehir travestileri bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş bağlantılarında ve gerçekleştirilen süreçlerde bu bireylere ilişkin Avcılar travestileri yahut sürece mevzu malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak
Bu önlemler Türkiye tarafından seçilen yahut atanan ya da memleketler arası kuruluşlarda vazife yapan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen iş münasebetinin ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak Önlemler ayrıyeten kamusal nüfuz sahibi şahısların misyondan ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden sonra en az bir yıl mühletle uygulanmaya devam edilecek
Finansal kuruluşlar finansal olmayan belli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten kamusal nüfuz sahibi şahıslarla iş bağı tesisini mevcut iş bağının sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki vazifelinin onayına bağlayacak
Tebliğe nazaran bir çıkar yahut hedef birlikteliği olarak değerlendirilebilecek birinci derece dışındaki akrabalık nişanlılık şirket paydaşlığı yahut şirket çalışanı olma üzere her türlü toplumsal kültürel yahut ekonomik nitelikli yakınlık kamusal nüfuz sahibi şahısların yakınları olarak pahalandırılacak
Yükümlüler hayat sigortası poliçesinin lehdarının yahut gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi emeliyle sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesinden evvel yahut en geç ödeme vaktinde makul önlemler alacak Buna ait yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan evvel üst idare bilgilendirilecek
Kamusal nüfuz sahibi bireylere ait olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde kabahat gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak EKONOMİ SERVİSİ
