Sezgin Baran Korkmaz, ABD’de hakim karşısına çıkacak

Bugün Utah 3 Bölge Mahkemesi Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkması beklenen Korkmaz hakkında ABD de iki farklı iddianame hazırlandı Birinci iddianamede iki kabahatten 25 yıla kadar mahpus cezası talep edilirken ikinci iddianamede ise üç başka hatadan istenen ceza ölçüsü 200 yıl oldu Korkmaz kara para aklamak için komplo kurmak yalan beyanda bulunmak dolandırıcılık yapmak ile suçlandı

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR

1975 yılında Kars ın Digor ilçesinde dünyaya gelen Korkmaz boyacılıktan holding patronluğuna uzanan bir geçmişe sahip AK Parti devriyle yıldızı parlayan Korkmaz semt pazarının tümünü alıp fakirlere dağıtması Bodrum da lüks tekneyle gelip vatandaşlara parasız lahmacun ayran dağıtmasıyla birlikte hayırsever iş insanı imgesiyle haberlerde ön plana çıktı

ABD de açılan davanın iddianamesine nazaran ABD Hazinesi üretilen yenilenebilir yakıt ölçüsünü artırmayı teşvik etmek için bu şirketlere çeşitli vergi indirimleri vaat etti Korkmaz birlikte hareket ettiği Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen ile birlikte bu kapsamda bir şirket kurdu Şirket Ocak 2013 ten itibaren kendisini Utah bölgesinin en büyük pak yanan ve sürdürülebilir biyodizel üreticisi olarak tanıttı

2014 de kadar biyodizel yakıt üretimi yapan şirket daha sonra üretimi durdurarak teze nazaran gerçeğe ters formda biyodizel yenilenebilir yakıt ürettiğini beyan etti Şirket bu formda ABD Hazinesi nden 511 Milyon dolar maddi takviye aldı ABD makamları bu paranın yaklaşık 133 milyon dolarının ise Türkiye ve Lüksemburg’a aktarılarak aklandığını tespit etti

Paranın yasadışı formda Türkiye’ye kaçırılmasında ise ABD de kurulan S B K Holding LLC USA isimli şirket eliyle yapıldığı bu süreçte şüphelilerin düzmece faturalar kontratlar karışım etiketleri konşimentolar muhasebe kayıtları düzenledikleri öne sürüldü

ABD’DE BİRİNCİ DAVA 2018’DE AÇILDI

ABD Utah Bölgesi Federal Savcılık Ofisi dolandırıcılık argümanına 2018 yılında dava açtı İddianamede Jacob O Kingston İsaiah E Kingston Rachel A Kingston Sally L Kingston ve Lev Aslan Dermen Levon Termendzhyan kuşkulu oldu Lakin Sezgin Baran Korkmaz bu iddianamede yer almadı İddianamede bu şüphelilerin 2011 2016 yılları ortasında vergi teşviklerinden ve kredilerinden yararlanabilmek için teşekkül kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak gerçeğe ters dokümanlar düzenlemek kara para aklamak ulusal ve memleketler arası seviyede kara para aklama faaliyetlerini gizlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere 46 farklı suçlamayla karşı karşıya kaldı

Kingston kardeşlerin 2019 da itirafçı olması üzerine Utah Savcılığı Korkmaz hakkında 2021 de iddianame düzenledi Bu iddianamede Korkmaz’ın ABD den kaçırdığı paralarla Türkiye ve İsviçre’de oteller Queen Anne isimli yat Boğaz da bir apartman ve villa satın aldığı önü sürüldü Ayrıyeten Borajet havayolu şirketinin de bu yolla alındığı argüman edildi

Türkiye’de buna ait soruşturma ise lakin 2 yıl sonra açılabildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından kara para aklandığı argümanına ait 2020 yılı ortalarında soruşturma başlattı O devir İrfan Fidan’ın başında bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 10 Sulh Ceza Hâkimliği 30 Eylül 2020 tarihinde ortasında Sezgin Baran Korkmaz ve ABD’deki sanıkların da olduğu 14 kişinin malvarlıklarına el konulmasına ve şüphelilerin yurt dışına çıkmasının yasaklanmasına karar verdi

Ancak bu evrede soruşturmanın seyri değişti İstanbul 3 Sulh Ceza Hâkimliği savcılığın talebi üzerine 6 Kasım 2020’de mal varlığına önlem konulması kararını kaldırdı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Kabahatleri Soruşturma Ofisinden sorumlu Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz birebir gün Türkiye Bankalar Birliği’ne yazı göndererek şirketlerin bankalardaki blokajların kaldırılmasını istedi Korkmaz hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı ise İstanbul 7 Sulh Ceza Hâkimliği 17 Kasım 2020’de de şüphelilerin yurt dışı yasaklarını kaldırdı Bu kararın alınmasında savcılığın yasaklar kaldırılsın istikametindeki mütalaası tesirli oldu Hasan Yılmaz daha sonra Adalet Bakan Yardımcısı yapıldı

Sezgin Baran Korkmaz ve SBK Holding e operasyon ise yurt dışına çıkışından sonra gerçekleşti 29 Aralık 2020 tarihinde 11 kişi gözaltına alındı 1 kişi tutuklandı Korkmaz hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama savıyla 31 Aralık 2020 tarihinde yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye’de Sezgin Baran Korkmaz’ın ortasında bulunduğu 10 kuşkulu hakkında dava ise 10 Nisan 2021 tarihinde açıldı Suçlama konusu ise suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama tezi oldu İddianamede Sezgin Baran Korkmaz ın Türkiye’de kurduğu başta SBK Holding olmak üzere şirketlere kara para aklama emeliyle nasıl ABD den nasıl para gönderildiği anlatıldı

2013 te kurulan SBK Holding A Ş nin rastgele bir ithalat yahut ihracat sürecine rastlanmadığı belirtilen iddianameye nazaran şirkete ABD merkezli WASHAKIE NOIL ENERGY ve SBK HOLDING USA şirketlerinden toplamda 46 milyon 150 bin135 Dolar fiyatında para transferi yapıldı SBK Holding bünyesinde faaliyet gösteren Biofarma İlaç Münir Şahin İlaç firmalarına Jacob O Kingston tarafından ISANNE SARL şirketinin hesabına Washakie şirketi üzerinden gönderilen para olduğu tabir edilen iddianamede 6 milyon doların kuşkulu Sezgin Baran Korkmaz tarafından ABD’de bulunan Bank Of America N A İsimli bankada bulunan şahsi hesabına aktarıldığı anlatıldı

İddianameye nazaran Sezgin Baran Korkmaz kendisine ABD’deki şirketlerden gönderilen 40 milyon doları Lüksemburg’da kurduğu ISANNE SARL şirketi ve SBK Holding’in alt şirketlerinden olan Biofarma ilaç Sanayi A Ş aracılığıyla ABD’de bulunan Bank Of America isimli bankadaki hesabına gönderdi

Şüphelilerden Jacob Ortell Kingston’un Türkiye’de bulunan banka hesaplarına gelen ve cürüm ögesi olduğu tez edilen para ölçüsü ise toplamda 23 milyon 849 bin 980 Dolar oldu Kingston gelen paranın 2 milyon 100 bin Dolarını Washakie şirketindeki hesabına geri gönderdi Kalan 22 milyon 865 bin Dolar ise sahibi olduğu Mega Varlık İdare A Ş ve geçmişte ortak olduğu Blane Tek Sis A Ş ‘nin hesaplarına aktarıldı Savcılık Zincir biçiminde ilerleyen para hareketleri ile tekrar kendisine dönmesini sağlayarak haksız çıkarı akladı tespitini yaptı

Şüphelilerden Levon Termendzhyan’ın hesabına Washakie Energy şirketinden 2014 yılında 482 bin dolar para transferi yapıldı Bu paranın 480 bin dolarlık kısmı şüphelilerden Kamil Feridun Özkaraman tarafından nakit olarak çekildi

İddianamede SBK Holding e bağlı öbür şirketlere gönderilen paralar ve bunların nasıl aklama sürecine tabi tutulduğu anlatıldı

Halen yokluğunda tutuklama kararı olan Sezgin Baran Korkmaz ın malvarlığı üzerindeki önlemin o periyot nasıl kaldırılmasına ait gizem hala çözülemedi Yurt dışına çıkışıyla ilgili ise organize hata örgütü şüphelisi Sedat Peker’in açıklamaları tartışma yaratmıştı Lakin bu tezlerle ilgili de şimdi resmi bir soruşturma yapıldığına ait bilgi açıklanmadı

SOYLU SBK YA ‘BORCU SİL YURT DIŞINA ÇIK’ DEDİ İDDİASI

Peker in argümanlarına nazaran 2020 yılı sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kaçakçılık ve Organize Cürümlerle Uğraş KOM Dairesi’den sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu aracılığıyla Sezgin Baran Korkmaz’ı Ankara’ya çağırdı Korkmaz İçişleri Bakanlığı’nda Soylu ile 5 Aralık 2020 de görüştü Argümana nazaran Soylu Korkmaz’dan Karsan Holding’in paylarının evresi uyuşmazlığında İnan Kıraç’ın 45 milyon dolarlık borcunu silmesi payları devretmesini ve yurt dışına çıkmasını istendi Bu görüşmeden bir gün sonra Korkmaz yurt dışına çıktı

Süleyman Soylu ise Meclis’te CHP’li vekillerin sorusu üzerine görüşmeyi kabul ederek Daha ötesini söyleyeyim bir şey yaptık devletin bütün kurumlarıyla beraber Aklınızın yetmediği şudur Türkiye milletlerarası bir operasyona gelirken devletin bütün kurumlarıyla üstten aşağıya o denli bir karar aldık sıkıntının içerisine o denli bir daldık ki Amerika yı da açığa düşürdük bize kumpas kuranları da açığa düşürdük dedi

Korkmaz ın yurt dışına çıkmasından sonra kendisini arayan gazeteci Veyis Ateş in Türkiye’ye dönmesi karşılığında 10 milyon euro istediğine ait ses kaydı yayınlanmıştı Öbür yandan Soylu 2017 deki seçim periyodunda SBK Holding’e ilişkin bir uçağı kullanmıştı DW Türkçe