Thodex’in kurucusu Fatih Özer için Türkiye’ye iade kararı

Faruk Fatih Özer in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıp Arnavutluk a kaçması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nca soruşturma başlatılmıştı denizli escort Hazırlanan 268 sayfalık iddianamede Faruk Fatih Özer ile ağabeyi İnanç Özer ve Abla Serap Özer in de ortalarında bulunduğu 21 kişi sanık 2027 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor

İddianamede diyarbakır escort Koineks Teknoloji A Ş Thodex bünyesinde işlenen cürümlerden toplam 356 milyon TL kıymetinde ziyan oluştuğu kaydediliyor

İddianamede 21 sanığın ‘Suç işlemek emeliyle örgüt kurma ve yönetme’ ‘Bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘Tacir yahut şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve hatadan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama’ cürümlerinden toplamda 12 bin 164 yıldan 40 bin 564 er yıla kadar mahpus cezasıyla cezalandırılması isteniyor

İddianamede yer verilen MASAK raporunda Thodex platformunun müştekilerin iş ve süreçler nedeniyle hileli davranışlarla aldatıldığı kaydedildi Thodex platformu kullanıcısı kontratında müşterilerine kripto varlık alım satımı ve TL ile kripto varlık alımı satımı ve kripto varlık saklama hizmeti vadettiğine yer verilen raporda şirketin müşterilerine gerçekte var olmayan sistemde kaydı olarak oluşturulan varlıkları sattığı vurgulandı

İddianamede platform tarafından fiyatların müşteriler ortasında arz ve talep ilgine dayalı olarak belirlendiği aktarılarak Yöneticiler tarafından oluşturulan ve gerçekte var olmayan varlıklar ile sistemde yer alan yazılımlar aracılığıyla alım satım süreçleri yapıldığı platform tarafından yapılan alım satım süreçlerinin bulunduğu ve bunun müşterilere bildirilmediği platform tarafından müşterilere ilişkin varlıkların platform dışına çıkartıldığının müşterilere bildirilmediği anlaşılmıştır bilgisine yer verildi

Müşterilerin ise bunu bilebilecek durumda olmadığına işaret edilen raporda şunlar kaydedildi

Bakiye bilgisine ulaşılan 2 bin 32 müştekiye ilişkin toplam varlık kıymetinin TL cinsinden pahasının 257 milyon 862 bin 432 lira olduğu ayrıyeten müşteki sıfatı bulunmayan lakin bakiye bedeli bulunan çok sayıda müşteri olduğu şüpheliler tarafından sistemde oluşturulan 913 milyon 881 bin 432 TL varlık bedelinin 356 milyon 980 bin 554 lirasının çekildiği bu çekilen varlığın 136 milyon 719 bin 289 lira fiyatının bankacılık kanalıyla TL olarak çekildiği kalan 220 milyon 261 bin 265 TL fiyatındaki kripto varlık kıymetinin kripto varlık olarak şüpheliler lehine çekildiği belirlenmiştir

Ayrıca şüphelilerin tek tek şirket içindeki durumlarının anlatıldığı MASAK raporunda şüphelilerin alınan sözlerinin neredeyse tamamında yaptıkları süreçleri firari kuşkulu Faruk Fatih Özer’den aldıkları talimatlarla yaptıklarını söyledikleri söz edildi

Söz konusu raporda kuşkulu Faruk Fatih Özer’in hakimiyeti altındaki 3 farklı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği belirtilerek bu transferlerin kıymetli bir kısmının Cem Uzunoğlu Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği aktarıldı

Kırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta yakalanmıştı Elbasan Asliye Mahkemesi 2 Eylül’de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş karar 14 Eylül’de Özer’in avukatlarınca temyize götürülmüştü Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül’de Özer’in tutukluluk kararını onaylamıştı

Elbasan Asliye Mahkemesi 17 Kasım daki duruşmada Elbasan Savcılığı’nın Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine müsaade verilmesi tarafındaki talebinin kabul edildiğini açıklamıştı

Özer ise 7 Aralık ta bu kararı temyize götürmüştü Bu karara ait Dıraç Temyiz Mahkemesi’ndeki duruşma 16 ve 20 Aralık ta görülmüştü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Arnavutluk’taki mahkeme sürecinin akabinde Özer’in Türkiye’ye iade edileceğini açıklamıştı HABER MERKEZİ